Руководитель направления Комплаенс Международный комплаенс Банк ДОМ.РФ
Москва
Полный день
Банк. ГО. Департамент внутреннего контроля. Управление комплаенс
ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:
- Организация и поддержание системы соответствия требованиям FATCA и CRS.
- Разработка внутренних нормативных документов по FATCA и CRS. Поддержание методологии в актуальном состоянии, регулярный пересмотр.
- Организация FATCA и CRS-идентификации клиентов.
- Разработка клиентоориентированных форм самосертификации в строгом соответствии с требованиями FATCA и CRS.
- Организация порядка взаимодействия подразделений при FATCA и CRS-идентификации клиентов.
- Регулярный контроль FATCA и CRS-идентификации, взаимодействие с профильными подразделениями Банка.
- Подготовка и направление FATCA и CRS-отчетности в уполномоченные органы (ежегодной и при выявлении иностранного налогового резидента).
- Разработка бизнес-требований к автоматизации процедур по FATCA и CRS-идентификации и отчетности, сопровождение автоматизации, участие в тестированиях.
- Участие в проведении периодической сертификации по FATCA.
- Участие в дизайне бизнес-процессов для минимизации рисков несоблюдения требования FATCA и CRS.
- Разработка электронных курсов для обучения работников Банка по FATCA и CRS.
- Методологическая поддержка работников Банка по направлениям FATCA и CRS.
НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:
- Опыт работы в подразделении Комплаенс в крупных банках
- Знание требований в области FATCA и CRS
- Знание английского языка, возможность обращаться к документам в первоисточнике.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- Оформление в соответствии с ТК РФ
- Конкурентный уровень заработной платы
- ДМС, оплата занятий спортом, оплата занятий по изучению английского языка
- Корпоративные скидки от компаний-партнеров
- Возможность профессионального и карьерного развития
- Яркие спортивные и корпоративные мероприятия.